El Banco Central de la República Argentina aplicó una multa millonaria y canceló la autorización para operar a la casa de cambio ARS Cambios SAS, tras detectar operaciones sin justificación por más de 25 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, propiedad del financista Ariel Vallejo, con una multa de $18.098.701.115 y la revocación de su licencia para operar. La medida se tomó luego de que una investigación detectara irregularidades en la actividad cambiaria de la firma.
Según informó el BCRA, la financiera no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares. La entidad concluyó que la moneda adquirida no se destinó a la venta genuina a clientes en el mercado oficial, sino que formó parte de un mecanismo de pase de manos entre pesos y dólares sin justificación económica aparente.
La resolución también alcanzó a Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular y única accionista, quien fue multada con $7.228.280.446 e inhabilitada por seis años para desempeñarse en entidades financieras. Su hijo, Ariel Vallejo, también administrador, recibió una multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por cinco años. Los sancionados pueden apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles.
El BCRA argumentó que la conducta implicó un abuso de la autorización conferida y que la sanción tiene un efecto ejemplificador y preventivo. La investigación reveló que el 99,1% de las operaciones de ARS Cambios SAS se realizaron con otras agencias de cambio, lo que alertó sobre un posible mecanismo para adquirir moneda extranjera a valores oficiales y abastecer el mercado paralelo.
Además, se detectó un incumplimiento en el límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, con un exceso de más de un millón de dólares. El BCRA subrayó que estas irregularidades afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal y comprometen los objetivos de política monetaria.